Administração e Conselhos

A Brasiliana Participações é administrada por um Conselho de Administração, responsável pelo planejamento e pelas questões estratégicas da empresa. O Conselho de Administração é composto cinco membros efetivos e até 5 suplentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome Cargo Data de Eleição Data de Posse Prazo de mandato Foi eleito pelo controlador
Julian Jose Nebreda Marquez Conselheiro Efetivo 28/04/2016 02/05/2016 AGO/2019* Sim
Francisco Jose Morandi Lopez Conselheiro Suplente 13/11/2015 01/01/2016 AGO/2018* Sim
Berned Raymond Da Santos Ávila Conselheiro Efetivo 13/11/2015 01/01/2016 AGO/2018* Sim
Fernando Quintana Merino Conselheiro Efetivo 23/11/2016 24/11/2016 AGO/2018* Sim
Marcelo de Carvalho Lopes Conselheiro Efetivo 13/11/2015 01/01/2016 AGO/2018* Sim
Carlos Renato Xavier Pompermeier Conselheiro Suplente 30/04/2019 30/04/2019 AGO/2020* Sim

*AGO = Assembleia Geral Ordinária

Para maiores informações sobre nossos Conselheiros, consulte os itens 12.5 e 12.6 do Formulário de Referência da Companhia, disponível no Menu “Arquivos CVM”.

Julian Jose Nebreda Marquez é formado desde 1988 em Direito pela Universidad Católica Andrés Bello, em Caracas/Venezuela, com mestrado em Commom Law Studies e Securities and Financial Regulations pela Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América em 1990. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de Presidente da unidade de negócios da Europa do grupo AES, sendo responsável pelos negócios na Bulgária, Jordânia, Cazaquistão, Holanda e Reino Unido. Além desta, também exerceu as seguintes funções: (i) Conselheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (organização financeira internacional), de julho de 1993 até abril de 1999; e (ii) Conselheiro de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de setembro de 2008 até abril de 2009.

Francisco Jose Morandi Lopez é membro efetivo do conselho de administração da AES Elpa S.A. desde dezembro de 2010. É bacharel em Engenharia Civil, com Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Mestrado em Administração de Empresas pela Universidad Metropolitana, em Caracas, Venezuela. Atualmente é: (i) Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.; (ii) Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da AES Tietê Energia S.A.; (iii) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.; (iv) membro do conselho de administração da AES Tietê Energia S.A., da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, membro suplente do conselho de administração da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., membro suplente do conselho de administração da Brasiliana Participações S.A., AES Chivor & Cia. SCA ESP (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica) e AES Panamá S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica). Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Geral para America Latina e Africa, de agosto de 2010 a setembro de 2011; (ii) Diretor Assessor do Presidente Regional da AES Corporation para América Latina, de dezembro de 2008 a julho de 201O; (iii) Diretor Vice-Presidente de Implementação de Estratégia da The AES Corporation de maio de 2007 até novembro de 2008; (ii) Diretor Vice-Presidente de Transformação dos Negócios Globais da The AES Corporation de maio de 2006 até abril de 2007.

Berned Raymod Da Santos Ávila é bacharel Cum Laude em Administração de Empresas e Administração Pública pela Universidad José Maria Vargas, com pós-graduação Cum Laude em Gerência de Negócios e em Finanças, MBA Cum Laude pela Universidad José Maria Vargas e concluiu o Programa Avançado no Instituto de Estudios Superiores y de Administración (IESA) em Caracas, bem como o Programa de Liderança da AES na Darden School. Atualmente é: (i) Diretor Vice-Presidente Financeiro do grupo AES na América Latina e África desde julho de 2005; (ii) Diretor Executivo de Finanças da AES Global Utility, desde outubro de 2011;(iii) Presidente do conselho de administração da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.; e (iv) membro do conselho de administração da Companhia e das empresas AES Tietê Energia S.A., Brasiliana Participações S.A., AES Gener S.A. (companhia aberta), Companhia de Alumbrado Electrico de San Salvador (CAESS), Empresa Electrica de Oriente (EEO), Companhia de Alumbrado Electrico de Santa Ana, Eletricidad de La Plata (EDELAP), AES Chivor & Cia S.C.A. E.S.P. (companhia aberta), AES Sonel e Dayton Power & Ligth, companhias cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica. Possui 25 anos de experiência em finanças corporativas internacionais no setor de serviços de geração, transmissão e distribuição na América Latina e, recentemente, na África. Além dessas, também exerceu a posição de: (i) Diretor Financeiro e Controller na Venezuela, El Salvador e Colômbia, de maio de 2000 a junho de 2005.

Fernando Quintana Merino é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com LLM pela Columbia Univesity School of Law, New York, Estados Unidos da América. Atualmente exerce: (i) a atividade de consultoria; e (ii) conselheiro de administração efetivo da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., desde novembro de 2016. Nos últimos 5 anos Fernando atuou como: (i) Diretor Jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN de 2008 a 2014; e (ii) Diretor Jurídico Corporativo do Grupo de Pão de Açúcar – GPA de 2014 a 2015.

Marcelo Lopes é bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é também membro efetivo do conselho de administração da Companhia Brasiliana de Energia (desde outubro de 2006) e da AES Tietê S.A. (desde dezembro de 2005). Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Presidente do Badesul - Agência de Fomento do Rio Grande do Sul (uma empresa do governo gaúcho) entre abril de 2011 e abril de 2015; (ii) Diretor Superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul de janeiro de 2009 até março de 2011; e (iii) Diretor-Geral do CENSIPAM na Casa Civil/PR – Presidência da República de junho de 2006 a dezembro de 2008.

Carlos Renato Xavier Pompermaier é advogado, graduado em Direito e especialista em Mercado de Capitais pela Universidade de São Paulo, com mestrado (LLM) pela King’s College da Universidade de Londres.Atualmente é Diretor Jurídico e de Compliance do Grupo AES Brasil, desde agosto de 2015 e conselheiro de administração suplente da AES Elpa S.A. (companhia aberta). Nos últimos anos ocupou as seguintes posições: (i) sócio de Theodoro Carvalho de Freitas Advogados Associados entre 1997 e 2006; (ii) Diretor Jurídico da Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. de 2006 a 2008; (iii) Diretor Jurídico da Cielo S.A. (companhia aberta) de 2008 a 2015; e (iv) e conselheiro de administração suplente da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta) de abril de 2017 a janeiro de 2018. Nos últimos 5 anos, Carlos Pompermaier, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

CONSELHO FISCAL

Nome Cargo Data de Eleição Data de Posse Prazo de mandato Foi eleito pelo controlador
Luis Eduardo Burguer Ribeiro Conselheiro Efetivo 30/04/2019 30/04/2019 AGO/2020* Sim
Mário Shinzato Conselheiro Suplente 20/04/2017 24/04/2017 AGO/2018* Sim
Maurício Rocha Neves Conselheiro Efetivo 30/04/2019 30/04/2019 AGO/2020* Sim
Maria Carmen Westerlund Montera Conselheira Efetiva 20/04/2017 24/04/2017 AGO/2018* Sim
Wilton de Medeiros Daher Conselheiro Suplente 30/04/2019 30/04/2019 AGO/2020* Sim
Ivanyra Maura de Medeiros Correa Conselheira Suplente 30/04/2019 30/04/2019 AGO/2018* Sim

*AGO = Assembleia Geral Ordinária

Luiz Eduardo Burger Ribeiro é administrador graduado pela Universidade Cândido Mendes em 2002 com MBA executivo em Finanças pela COPPEAD – UFRJ em 2004. É membro do Comitê de Gestão Financeira I da Fundação CESP, fundo de pensão de capital privado, no setor de Previdência Privada desde Nov/2017. Nos últimos 5 anos, além desta, exerceu as seguintes funções: (i) Gerente de Tesouraria na empresa ENEL Distribuição SP, companhia aberta atuante no setor de energia de Jul/2013 a Abr/2019; e (ii) CFO da OAS Soluções Ambientais S.A., sociedade anônima de capital fechado, atuante no setor de saneamento de Ago/2012 a Jul/2013. Atualmente é membro do comitê de Gestão Financeira da Fundação CESP. Luiz Eduardo Burger não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Mário Shinzato é Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo – FACESP em 1984, com MBA (Master in Business Administration) pelo IBMEC em 1998 e Mestrado em Contabilidade pela Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em 2010. É membro do conselho fiscal da AES Tietê Energia S.A. desde janeiro de 2016. Ao longo de sua carreira profissional participou de diversos cursos de especialização dos, dentre os quais: (i) Effective Communication Course pela Syracuse University; (ii) Cost Management and Controlling pela SAP; (iii) Treinamento em USGAAP – Módulo Básico pela PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda; (iv) Accounting for Contigencies pela PricewaterhouseCoopers; (v) Demonstrações Contábeis pelo Ibracon; (vi) Aplicação da Consolidação de Contas e Investimentos em Controladas e Joint Venture pelo Ibracon; (vii) Componentes da Demonstração de Resultados pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON; (viii) Ativos e Passivos não Financeiros pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON; (ix) IFRS training For AES Latin America and Africa region pela Deloitte Touche Tohmatsu LLP; (x) Workshop de Técnicas de Treinamento pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.; (xi) VIII Seminário Internacional CPC “As Normas Internacionais de Contabilidade” pela Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis - FACPC; e (xii) Curso eLearning de Avaliação de Empresas pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de gerente BRGAAP/ Gerente de Projeto do grupo AES Brasil de janeiro de 2008 a julho de 2015. Mário Shinzato não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Maurício Rocha Neves é Contador graduado pela UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1988 com mestrado em Contabilidade Financeira e Auditoria pela FGV – Fundação Getulio Vargas, através do ISEC - Instituto Superior de Estudos Contábeis em 1990. É Presidente do Conselho Consultivo da Grupo RDV, uma holding detentora de participações societárias no segmento de medicina diagnóstica desde dezembro/2018. Nos últimos 5 anos além desta exerceu as seguintes funções: (i) Vice-Presidente do Conselho de Administração do LIFESA – Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S.A., atuante no setor de pharma, desde março/2013; e (ii) Diretor Executivo na UNIMED Paulistana, cooperativa médica atuante no segmento de Operadoras de Planos de Saúde de novembro/2009 até fevereiro/2013. Possui significativa experiência profissional executiva no setor elétrico, por ter trabalhado no Grupo Endesa, nas empresas Cachoeira Dourada S.A., CIEN – Companhia de Interconexão Energética e CERJ – Cia. De Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro. [Certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tanto como Conselheiro Fiscal como para Conselheiro de Administração. Estudou Advanced Management Program pela GWU – George Washington University em 1999 e também é certificado pela Leland Stanford University pelo curso de Director’s College em 2012. Maurício Rocha Neves não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Maria Carmen Westerlund Montera é membro suplente do Conselho Fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, desde maio de 2011. É economista formada pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro da Universidade Candido Mendes, é também bacharel em Letras pela PUC/RJ, com especialização em Mercado de Capitais na EPGE/FGV/RJ e possui MBA Executivo pela Coppead/UFRJ. Atualmente é membro do comitê de auditoria e riscos e do comitê de governança e gestão de pessoas da Tupy S.A (cia aberta industria metalúrgica de fundição) desde 2009. Foi gerente na BNDES Participações S.A.- BNDESPAR responsável pelo investimento em empresas e em fundos de investimentos, de 1987 a 2002, chefe do Departamento de Comunicação e Cultura do BNDES em 2004 e economista do Departamento de Gestão e Acompanhamento da Carteira da BNDESPAR de 2005 a junho de 2013. Foi também membro do Conselho de Administração da Tupy S.A. de 2006 a 2013 e da Cia de Distribuição de Gás do Rio de Janeiro (cia aberta concessionária distribuidora de gás) de 2006 a 2012, membro do Conselho Fiscal da AES Elpa em 2011-2013 e da AES Tietê SA em 2011-2013, 2014-2015 (cias abertas). Foi ainda, membro do Conselho de Administração e dos comitês financeiro e de gestão da Brasil Ferrovias e da Ferronorte SA (cias abertas concessionárias de ferrovias), membro do comitê de investimentos do Fundo FIP Brasil Energia e do Fundo de Petróleo, Gás e Energia e membro do Conselho de Administração de Spes prestadoras de serviços para a Petrobrás (Companhia de Recuperação Secundária CRSEC, Marlim Participações e Nova Marlim Participações) e membro suplente do Conselho de Administracão da Net Serviços de Comunicação SA e do comitê de Finanças da Telemar Participações SA. Maria Montera não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Wilton de Medeiros Daher é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 1972, em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 1975, tem especialização em Comércio Exterior pela UDF – Centro Universitário, em 1984 e possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, em 2006. Atualmente é fundador e sócio da empresa Inter Consulting Empresarial, de atividades de consultoria de gestão empresarial em Fortaleza, Ceará. Em 2013 participou do Corporate Board Leadershio Program, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. É membro do Conselho fiscal da Companhia e da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico) desde abril de 2017. Foi (i) Superintendente estadual do Banco do Brasil no Estado do Ceará, de janeiro de 1992 a janeiro de 1995; (ii) membro do Conselho de Administração de Empresa Familiar do setor de Segurança Patrimonial, de agosto de 2013 até o presente; (iii) membro do Conselho de Administração de Empresa Familiar do setor de Logística Fracionada e Retroportuária, de junho de 2014 a fevereiro de 2016; (iv) membro do Conselho de Administração da ALL- America Latina Logística, de abril de 2013 a abril de 2015; (v) membro efetivo do Conselho Fiscal “Turbinado” da CPFL Energia, de abril de 2009 a abril de 2013; (vi) membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig Holding, da Cemig Distribuidora e da Cemig Geração e Transmissão, de abril de 2006 a abril de 2009; (vii) membro efetivo do Comitê de Governança Corporativa da Cemig Holding, da Cemig Distribuição e da Cemig Geração e Transmissão, de agosto de 2006 a abril de 2009; (viii) membro efetivo do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração da Cemig Holding, da Cemig Distribuição e da Cemig Geração e Transmissão, de agosto de 2006 a abril de 2009; (ix) membro efetivo do Conselho Fiscal da Duratex S.A., de abril de 2004 a abril de 2006; (x) membro efetivo do Conselho Fiscal da Neoenergia S.A., de abril de 2003 a abril de 2004; (xi) Vice-presidente da Federação das Associações do Comércio, Indústria, Agropecuária e Serviços do Estado do Ceará – FACIC, de março de 2006 a março de 2010; e (xii) Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF/CE, de 2011 a 2015. Wilton de Medeiros Daher não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

Ivanyra Maura de Medeiros Correia é engenheira graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1990 com MBA pela The Wharton School (University of Pennsylvania) em 1998. É Conselheira Fiscal Titular do Bradesco, companhia aberta atuante no setor bancário, desde Março/2019 e Conselheira de Administração Independente do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), empresa pública, desde Junho/2018. Nos últimos 5 anos além desta exerceu as seguintes funções: (i) Conselheira de Administração da Zurich Resseguradora; (ii) Diretora Estatutária da Zurich Minas Brasil Seguros; (iii) Diretora Estatutária da Zurich Brasil Capitalização; (iii) Diretora Estatutária da Zurich Previdência; (iv) Diretora Estatutária, para América Latina e Ásia, da Penske Logistics, pertencente ao grupo americano General Electric (GE) e (iv) Diretora Estatutária da BBM Logística, operador logístico pertencente ao fundo Grupo Stratus. Fluente em inglês, espanhol e básico em francês, Ivanyra Correia é conselheira de administração certificada e conselheira fiscal certificada, ambos pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Ivanyra Maura de Medeiros Correia não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.

A diretoria da Brasiliana Participações é composta por 2 diretores, dos quais um cumulará a função de Diretor de Relações com Investidores.

Nome Cargo Data de Eleição Data de Posse Prazo de mandato
Italo Tadeu Carvalho de Freitas Filho Diretor 08/02/2017 08/02/2017 até 31/12/2017
Julian Jose Nebreda Marquez Diretor Presidente e de Relações com Investidores 07/03/2017 07/03/2017 até 31/12/2017

Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho é Diretor Presidente da Companhia desde 01 de abril de 2016. É bacharel em engenharia mecânica pela Universidade de Pernambuco- Escola Politécnica, com mestrado em Energia pela Universidade de Campinas e MBA em finanças pela Universidade de Murcia- Espanha. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as seguintes funções: (i) Diretor Vice-Presidente e de Geração da Companhia de maio de 2013 a março de 2016; (ii) Diretor de Operações e Manutenção da Companhia e AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. (companhia fechada) ("AES Uruguaiana") de junho de 2009 a maio de 2013; (iii) Diretor de manutenção e operações da AES Uruguaiana de maio de 2007 a junho de 2009; e (iii) Gerente de Engenharia e Performance na AES Cartagena- Espanha, de março de 2004 a maio de 2007. É Diretor da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. (companhia fechada) desde setembro de 2010.

Julian Jose Nebreda Marquez é formado desde 1988 em Direito pela Universidad Católica Andrés Bello, em Caracas/Venezuela, com mestrado em Commom Law Studies e Securities and Financial Regulations pela Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América em 1990. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de Presidente da unidade de negócios da Europa do grupo AES, sendo responsável pelos negócios na Bulgária, Jordânia, Cazaquistão, Holanda e Reino Unido. Além desta, também exerceu as seguintes funções: (i) Conselheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (organização financeira internacional), de julho de 1993 até abril de 1999; e (ii) Conselheiro de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de setembro de 2008 até abril de 2009.

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